Мошеннические схемы брокеров
За последние несколько лет инвестиционные возможности и предложения возросли в несколько раз. Все инвестиции представлены определенным уровнем сложности, имеют свою успешность и отличаются по структуре. На сегодняшний день многие рынки продолжают быстро развиваться в этой сфере, увеличивают клиентскую базу, пробуют новые инвестиционные технологии. Несмотря на все привилегии финансового рынка в этой сфере, любой пользователь может попасть на уловки брокера мошенника и потерять финансовые средства.
Схемы брокеров мошенников, на которые может попасть абсолютно любой пользователь
Мошеннические операции осуществляются онлайн. Распространяется информация с помощью рекламы на телевидении, радио, в сети Интернет, то есть любого источника СМИ.
Ниже приведены основные схемы, с помощью которых брокеры мошенники «разводят» пользователей.
Объявления о работе.
Фирмы утверждают, что ищут сотрудников для обучения торговле с иностранными валютами, используя средства представленной фирмы (бонусный счет). В ходе обучения без использования личных финансов, новых пользователей убеждают о том, что они готовы к работе и могут зарабатывать «приличные» деньги. При этом новичку не предоставляется доступ к средствам фирмы, как было изначально обещано. Вместо этого брокеры мошенники предлагают работать с их платформой, вкладывая свои финансы и гарантируя пользователю полную безопасность. Спустя некоторое время трейдер теряет свои вложения, без возможности их возврата от брокера мошенника, а фирма продолжает свои махинации на других новичках.
Гарантирование огромной прибыли за небольшое количество времени.
Данные гарантии - это лишь уловка для потенциального инвестора. Последнего убеждают, что его финансы находятся в полной безопасности и скоро принесут значительные доходы. Вместе с тем, данные обещания - откровенная ложь. Профессиональный брокер никогда не гарантирует большую прибыль за определенный период времени, финансовые рынки непредсказуемы и рассчитать доход просто невозможно.
Гарантирование отсутствия рисков.
Финансовые рынки крайне нестабильны. Изменение цен, рыночная конкуренция и другие факторы всегда говорят о наличии риска. Фирмы, которые обещают отсутствие риска, далеко уходят от реальности, чтобы заполучить финансы пользователей.
Как уберечься от брокеров мошенников? Несколько советов для новичков.
1. Игнорируйте звонки от брокеров
В большинстве случаев брокеры находят свих жертв путем банального обзвона. Таким образом, не стоит доверять брокеру, связавшемуся с Вами по телефону от лица известной фирмы, с большей вероятностью это мошенник.
2. Внимательно изучите брокерский договор
Брокеры мошенники в основном делают ставки на лиц, не позаботившихся об изучении договора и приложений к нему (порядка 20 страниц мелким шрифтом). Именно в этих документах, аферисты прописывают условия, позволяющие снимать с клиентов разные сборы, закрывать без согласия сделки, самостоятельно блокировать счета. Стоит отметить, что в большинстве договоров приложения отсутствуют, однако имеются ссылки на приложения, размещенные на интернет-ресурсе брокера, имеющие обязательную силу для сторон. В основном это прописывается в договоре следующим образом: «После подписания данного Соглашения Клиент подтверждает свое согласие с условиями данного Соглашения и всех его приложений, размещенных на интернет-сайте Компании, который является неотъемлемой частью настоящего Соглашения. Данное Соглашение охватывает и включает также всю официальную информацию Компании, размещенную во всех разделах интернет-сайта Компании, в том числе правила работы с основными и дополнительными сервисами, спецификации с торговыми условиями, а также инструкции Компании…..». Возможность одностороннего внесения изменений в эти приложения также предусматривается в договоре или самих приложениях.
3. Обратите внимание на размер кредитного плеча
Для небольших вложений размер кредитного плеча в основном не превышает 1:500. Если брокер обещает кредитное плече 1:1000 или больше, скорее всего Вы столкнулись с мошенником.
4. Проследите за возможностью вывода средств
По общему правилу, вывод средств осуществляется в течение суток с момента подачи заявки. Если же представитель фирмы начинает уговаривать Вас подождать с выводом средств, утверждать, что после увеличения баланса можно вывести всю сумму и зарабатывать только на балансе, сформированном из прибыли, 99% что клиентского счета не существует совсем и в ближайшее время в личном кабинете вместо прибыли Вы обнаружите обнуление счета, а возможно и долги перед брокером, вследствие «убыточных» сделок.
5. Остерегайтесь брокеров, принимающих деньги посредством электронных кошельков
Это явление весьма распространенное среди мошенников, кроме того исключающее возможность возврата своих денег посредством процедуры chargeback. Таким образом, не стоит связываться с брокерами, которые принимают деньги не банковскими переводами, а через электронные кошельки.
6. Берегите логин и пароль
Не стоит держать такие данные в электронной почте. Взлом почты происходит за считанные секунды и после получения доступа в Ваш личный кабинет, мошенники получают возможность манипуляций со сделками и цифрами.
Как проверить лицензию международного брокера?
Отметим, что многие лжеброкерские фирмы позиционируют себя как «регулируемых международных брокеров» и даже выкладывают на своих сайтах свои лицензии.
Более того, о таких компаниях масса положительных отзывов в интернете, ими же опубликованных.
Однако, на поверку выясняется, что брокер - мошенник, а лицензия «липовая».
В этой связи, до момента перечисления денежных средств на клиентский счет, рекомендуется проверить брокера на наличие лицензии.
Сделать это достаточно просто посредством платформы WikiFX, предоставляющей возможность проверки нормативности, законности и аутентичности форекс-платформ, находящейся в общем доступе.
Задайте интересующий Вас вопрос и получите консультации профессиональных юристов
Задать вопрос-
Налогообложение при открытии ТООКак установить упрощенный режим налогообложения при открытии ТОО?Выбрать режим налогообложения при регистрации есть возможность только у индивидуальных предпринимателей. При первичной регистрации ТОО, режим налогообложения автоматически определяется как общеустановленный. Для перехода на специальный (уп...
-
Оплата через платежный терминал или Pos-терминал - наличный или безналичный платеж?В соответствии с пунктом 5 статьи 25 Закона РК "О платежах и платежных системах", платежи наличными деньгами заключаются в физической передаче наличных денег в виде банкнот и (или) монет, являющихся законным платежным средством, лицом, осуществляющим...
-
Налог с продажи недвижимости в РКЗдравствуйте. Моя мама в 2019 продала дом владея им менее года. Как выяснилось ей нужно было подать ф.240, но этого сделано не было. Спустя почти 3 года пришло письмо из налоговой что она должна оплатить сумму налога 10% (при этом не от прибыли, а от стоимости всего дома). Она заполнила эту форму оплатила налог, который ей начислили, а после оплаты налога была начислена еще и пеня. Вопрос: правомерны ли действия налоговых органов по сумме начисления налога и выставлению пени за просроченный период?Здравствуйте! В отношении налога на доход от продажи недвижимости: Доход от прироста стоимости при реализации физическим лицом недвижимого имущества, признается имущественн6ым доходом, подлежащим налогообложению физическим лицом самостоятельно. <ст.33...
-
Налог на транспорт за несуществующее автоЗдравствуйте! Много лет назад я купил подержанную иномарку ауди. Машина давно разобрана и продана по запчастям (была авария), но налог на транспорт начисляют. Как снять машину с учета и действительно ли я обязан оплатить задолженность по налогу на транспорт за время, когда машина не эксплуатировалась?По вопросу уплаты налога Налог на транспорт не начисляется с момента снятия транспортного средства с регистрационного учета. При этом, эксплуатировалось транспортное средство или стояло в гараже, значения не имеет. Более того, автомобиль не будет снят с...
-
Планируемые показатели МРП, МРЗП, прожиточного минимума на 2022 годПоследнее обновление: 1.03.2022.
Дата публикации: 28.08.2021. -
Что грозит должнику за неуплату кредитаПоследнее обновление: 20.10.2021.
Дата публикации: 7.09.2021. -
Виды финансовых организаций в Республике КазахстанПоследнее обновление: 27.09.2022.
Дата публикации: 7.09.2021. -
Доходы должника, на которые банки не вправе обращать взыскание в безакцептном порядкеПоследнее обновление: 20.10.2021.
Дата публикации: 11.09.2021. -
Инвестирование в КазахстанеПоследнее обновление: 20.10.2021.
Дата публикации: 15.10.2021.