Положение о Наблюдательном совете ТОО. РАСШИРЕННАЯ ВЕРСИЯ.

ПОЛОЖЕНИЕ

«О Наблюдательном совете Товарищества с ограниченной ответственностью 

«_____»

1. ВВЕДЕНИЕ

1. Настоящее положение разработано и вводится в соответствии с уставом Товарищества с ограниченной ответственностью «_____», далее по тексту именуемого «товарищество», в целях установления и документального закрепления норм, регламентирующих порядок деятельности наблюдательного совета товарищества (далее – наблюдательный совет) и принятия им решений. 

2. СТАТУС НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

3. Наблюдательный совет является постоянно действующим органом товарищества, создаваемым в целях осуществления контроля за деятельностью исполнительного органа товарищества.

4. Наблюдательный совет подотчетен общему собранию участников товарищества (далее – общее собрание).

3. СОСТАВ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

7. Численный состав наблюдательного совета определяется решением общего собрания.

.............

9. До принятия решения об избрании членов наблюдательного совета, кандидаты в состав наблюдательного совета предоставляют следующие документы:

1) заявление кандидата о принятии в состав наблюдательного совета по форме, приведенной в Приложении № 1 к настоящему положению;

.............

11. Лица, избранные в состав наблюдательного совета, могут переизбираться неограниченное число раз.

4. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ И СЕКРЕТАРЬ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

12. Наблюдательный совет возглавляет его председатель, избираемый общим собранием. В случае, если председатель не избран общим собранием, он избирается наблюдательным советом из числа его членов открытым голосованием простым большинством голосов от общего числа членов наблюдательного совета.

..............

15. Председатель организует и обеспечивает выполнение функций наблюдательного совета, в том числе: 

1) планирует работу наблюдательного совета;

................

5) подписывает протоколы заседаний и иные документы, исходящие от имени наблюдательного совета;

...............

17. Секретарь наблюдательного совета осуществляет организационное, методическое обеспечение деятельности наблюдательного совета, ведет делопроизводство и документооборот наблюдательного совета, в том числе:

1) ведет реестр членов наблюдательного совета;

............

9) информирует членов наблюдательного совета и исполнительный орган товарищества о решениях, принятых наблюдательным советом;

5. СРОК ПОЛНОМОЧИЙ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА И ПОРЯДОК УТРАТЫ ЧЛЕНСТВА

19. Срок полномочий наблюдательного совета определяется решением общего собрания, но не более 5 (пяти) лет.

...............

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

27. Члены наблюдательного совета имеют право:

1) запрашивать и получать информацию и документы, касающиеся деятельности товарищества, а также устные и письменные объяснения и справки от исполнительного органа и работников товарищества, в порядке, предусмотренном настоящим положением;

................

28. Член наблюдательного совета обязан:

7. ПОРЯДОК ВЫПЛАТЫ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ И КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ

33. В случаях, предусмотренных настоящим положением и решениями общего собрания, членам наблюдательного совета выплачивается вознаграждение и компенсируются расходы, связанные с выполнением ими своих функций (далее – компенсационные выплаты).

.................

35. Членам наблюдательного совета, прибывающим на заседание наблюдательного совета из другой местности, а также направленным в другую местность для выполнения поручений наблюдательного совета и/или общего собрания, по их письменному заявлению компенсируются:

1) транспортные расходы – в размере фактически произведенных и подтвержденных документально расходов, но не выше стоимости проезда авиатранспортом – в салоне экономического класса;

...............

39. Иные условия выплаты вознаграждения членам наблюдательного совета определяются заключенными с ними договорами на выполнение управленческих функций и решениями общего собрания.